当前位置:主页 > 综合资讯 >

21岁宅男身价上亿 网购大量身份证去银行洗钱被

发布时间:19-10-10 阅读:106

犯罪嫌疑人吸收讯问。夷易近警供图

以收集为平台,生意身份证后假冒他人去银行解决借记卡,然后再把这些卡卖出去用作洗钱、电信欺骗的犯罪对象。26日,济南公安市平分局传递,历时两月成功破获一路大年夜型妨害信用卡治理案件,成功打掉落了一个收集买售身份证、银行卡的犯罪团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,他的目标是“27岁前身家过亿”。

线索:

“假谈天”“化妖装”

假冒他人办银行卡

2015年3月31日下昼1时30分,玉函路派出所辖区某银行员工报案称,一名可疑职员正在银行柜台冒用他人身份证解决银行卡并开通相关功能。接警后,夷易近警迅速赶到现场,将可疑职员田某某带回派出所检察。

田某某回答问题闪烁其词,引起了警方警醒。济南市玉函路派出所副所长李超说,当时他们感觉这事可能“不简单”。

夷易近警随即加大年夜审讯力度,据田某某交卸,自己是湖北人,刚来济南两天,是别人带他过来的。跟他一路冒用别人身份证办银行卡的还有9人,他是经由过程网上谈天结识了自称“小黑”和“老王”的两人。2015年2月到3月时代,两人向田某某等人供给了20余张身份证,每解决一张银行卡并开通相关功能可得到100元到200元不等的待遇。

“田某某等人拿别人的身份证去银行办卡时,一样平常环境下很难被事情职员认出来。”夷易近警称,一方面是这些人的面目与身份证上的照片相似度很高,银行事情职员很丢脸出端倪。另一方面,他们都邑主动跟银行事情职员热心谈天,趣话横生,不会露出心虚的神色。“有的人会化很浓的妆,这也让人很难辨认。”

根据田某某供述,夷易近警掌握了该团伙的犯罪窝点。4月1日早晨,专案组在天桥区北园某宾馆将团伙10人抓获,并确认了嫌疑人王某、王某松兄弟便是田某某口中的“小黑”和“老王”,为该团伙两名正犯。

两人手中的身份证件是从一个QQ昵称为“一手卡行”的上线处拿到的,成功解决的银行卡及开通的相关功能也是卖给该人。来济南两天的光阴里,该团伙统共解决了11张银行卡。

夷易近警终极确定,这是一个以收集为平台,生意他人身份证后解决银行卡并进行发卖的团伙。收购此类卡,目的在于进行洗钱、电信欺骗等犯罪活动。而他们所依托的这个玄色财产链条,其行径涉嫌妨害信用卡治理。